SARLAFT
Contamos con un sistema para prevenir que nuestros servicios se usen para el lavado de activos o la financiación del terrorismo.
Qué es el SARLAFT
Es el conjunto de políticas, procedimientos y controles con los que identificamos, medimos, controlamos y monitoreamos los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. [Citar la normativa aplicable.]
Qué te pedimos como cliente
- Diligenciar el formulario de vinculación con información veraz y completa.
- Soportar el origen de tus recursos cuando te lo solicitemos.
- Actualizar tu información al menos una vez al año o cuando cambie.
- Atender los requerimientos de información sobre tus operaciones.
Cómo funciona nuestro sistema
- Conocimiento del cliente y debida diligencia al vincularte.
- Verificación en listas restrictivas y de vigilancia.
- Monitoreo permanente de operaciones.
- Reporte de operaciones sospechosas a la autoridad competente.
- Capacitación continua a nuestro equipo.
Oficial de Cumplimiento
- Oficial de Cumplimiento
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